La presión sobre el entorno político y financiero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa aumentando luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciara la revisión de movimientos bancarios y operaciones de empresas vinculadas a sus hijos.
De acuerdo con información obtenida dentro del sistema financiero nacional, las autoridades mantienen bajo análisis al menos siete compañías relacionadas con integrantes de la familia Rocha Ruiz, luego de señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero y triangulación financiera.
Además del congelamiento preventivo de cuentas bancarias del mandatario sinaloense, la UIF mantiene bajo vigilancia las operaciones de José de Jesús Rocha Ruiz, Rubén Rocha Ruiz y Ricardo Rocha, quienes aparecen relacionados con distintas empresas que recibieron contratos públicos durante la administración estatal.
Entre las compañías señaladas dentro de las investigaciones se encuentran A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte, Chocosa Ranch, Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa y Grupo Rofcar.
Las indagatorias apuntan a posibles operaciones financieras irregulares mediante contratos obtenidos con dependencias estatales como la Secretaría de Obras Públicas, el DIF de Sinaloa y los Servicios de Salud.
Uno de los nombres que aparece dentro de las investigaciones es José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, quien figura como accionista de Grupo Rofcar y presuntamente tendría relación con otras empresas ligadas a la familia Rocha.
Asimismo, las autoridades financieras mantienen bajo observación a Ricardo Rocha y compañías relacionadas con funcionarios de los Servicios de Salud de Sinaloa.
Las investigaciones también alcanzan a exfuncionarios de seguridad y mandos policiacos presuntamente relacionados con Los Chapitos, entre ellos Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, excomandante de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”, comandante de la Policía de Culiacán.
Según los reportes, Estados Unidos acusa a varios de estos personajes de recibir sobornos y brindar protección a integrantes del cártel de Sinaloa.
Dentro de las pesquisas también aparece el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, actualmente bajo proceso judicial en Estados Unidos y vinculado comercialmente con empresas relacionadas con los hijos de Rocha Moya.
La UIF informó que el bloqueo de cuentas se realiza con carácter preventivo y aclaró que estas medidas no representan una sentencia ni acreditan responsabilidades penales, sino que forman parte de acciones administrativas para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Las investigaciones continúan abiertas mientras autoridades mexicanas y estadounidenses intercambian información relacionada con presuntas redes de corrupción, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con grupos del crimen organizado.
