El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro personas y 11 empresas o entidades que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, están vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización criminal que opera en la frontera entre México y Estados Unidos.
La medida fue anunciada el 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, y está dirigida contra una red comercial que abarca constructoras, compañías de combustibles y gas, transporte y negocios relacionados con las carreras de caballos cuarto de milla.
Según el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses buscan limitar las fuentes de financiamiento y las actividades comerciales que presuntamente permiten al grupo criminal mantener sus operaciones.
¿Quiénes fueron sancionados por Estados Unidos?
Entre las personas incluidas en las medidas se encuentra el empresario Gamaliel Garza García, a quien el Tesoro señala por presuntamente proporcionar apoyo financiero y material al Cártel del Noreste mediante su red de negocios.
También fue sancionado su hijo, Gamaliel Garza Elías. De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, habría participado en actividades empresariales relacionadas con el grupo y canalizado recursos para financiar campañas de candidatos políticos que presuntamente eran favorecidos por la organización criminal.
Otro de los señalados es Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como responsable de las operaciones del cártel en Nuevo Laredo.
La cuarta persona sancionada es Francisco Javier Inzunza Partida, empleado de despacho de la compañía Tamex Leasing. El Tesoro lo relaciona con la gestión de envíos de remolques que, según la investigación estadounidense, fueron utilizados para transportar narcóticos ocultos.
Los señalamientos corresponden a las autoridades de Estados Unidos y no deben interpretarse, por sí solos, como una sentencia penal emitida por un tribunal mexicano.
Constructoras y empresas de gas, entre los negocios señalados
Uno de los aspectos más relevantes de las sanciones es la variedad de sectores comerciales alcanzados por la medida.
El Departamento del Tesoro señala que la red empresarial vinculada con Garza García incluye compañías dedicadas a la construcción, el suministro de materiales, los combustibles y el transporte de gas.
Entre las empresas mencionadas se encuentran Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).
Según la acusación estadounidense, CEGESA habría obtenido contratos de obra pública y posteriormente subcontratado trabajos a personas relacionadas con el Cártel del Noreste. COPASA, por su parte, habría suministrado materiales para esas obras.
El comunicado también menciona a las siguientes compañías:
- Construaceros del Fuerte, dedicada a la construcción.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, vinculada con el sector inmobiliario y de construcción.
- Distribuidora de Gas Económico, dedicada a combustibles y gas.
- Gas Energía Confiable, también relacionada con combustibles y gas.
- Propane Trading Group, del sector de combustibles.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, dedicada al transporte de combustibles y gas.
El Tesoro sostiene que estas empresas forman parte de una estructura comercial que habría contribuido a generar recursos para el grupo criminal. Las acusaciones deben atribuirse a las autoridades estadounidenses, sin presentarlas como hechos judicialmente probados.
Carreras de caballos, otra actividad bajo investigación
Las sanciones también ponen atención en el negocio de las carreras de caballos cuarto de milla, actividad que las autoridades estadounidenses relacionan con operaciones financieras atribuidas al Cártel del Noreste y a su organización predecesora, Los Zetas.
Entre los establecimientos señalados está el Club La Molienda, un recinto ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo que funciona como hipódromo y cuenta con instalaciones de entretenimiento.
De acuerdo con el Tesoro, el lugar habría generado ingresos para la organización mediante cuotas cobradas a participantes y espectadores. Las autoridades también describen operaciones de compraventa y competencia de caballos que, según sus investigaciones, habrían servido para mover o blanquear recursos ilícitos.
El empresario Gamaliel Garza García también está relacionado con Cuadra San Dibanh, un establecimiento de crianza y entrenamiento de caballos cuarto de milla ubicado en Anáhuac, Nuevo León.
La inclusión de negocios ecuestres en las medidas estadounidenses refleja el interés de las autoridades por investigar actividades comerciales que, bajo una apariencia legal, presuntamente podrían utilizarse para canalizar recursos de procedencia ilícita.
¿Qué consecuencias tienen las sanciones del Tesoro?
Las designaciones de la OFAC implican el bloqueo de los bienes y derechos patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses.
Además, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones con los sujetos designados, salvo que exista una autorización aplicable.
Las restricciones también pueden alcanzar a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más, de una o varias personas bloqueadas, conforme a las reglas de la OFAC.
Estas medidas financieras buscan dificultar el acceso a recursos, activos y operaciones comerciales dentro del ámbito de jurisdicción estadounidense. No equivalen automáticamente a una condena penal en México.
Nuevo Laredo, centro de las operaciones señaladas
Nuevo Laredo, Tamaulipas, aparece como uno de los principales puntos geográficos de la investigación debido a la presencia de empresas de construcción, transporte y combustibles que las autoridades estadounidenses relacionan con la red investigada.
La ubicación fronteriza de la ciudad también resulta relevante para las operaciones comerciales y logísticas entre México y Estados Unidos.
Con este anuncio, el Departamento del Tesoro busca afectar las estructuras empresariales que, según sus investigaciones, proporcionarían recursos o apoyo material al Cártel del Noreste.
Las sanciones anunciadas el 13 de octubre forman parte de las acciones estadounidenses contra las redes financieras y comerciales que presuntamente respaldan a organizaciones criminales transnacionales.
