La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar operaciones financieras que, de acuerdo con la autoridad, presentaban elementos de riesgo.
La medida fue informada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contempla a 25 personas físicas y 15 personas morales. Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.
¿Por qué bloquearon las cuentas?
El titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que entre los indicadores identificados se encuentran movimientos de dinero entre cuentas, transferencias a personas sin una actividad comercial aparentemente relacionada y operaciones que no corresponden con el perfil de quienes reciben los recursos.
La autoridad señaló que estos movimientos fueron considerados elementos de riesgo que justificaron solicitar la inmovilización de las cuentas.
La investigación está relacionada con personas y empresas que han tenido vínculos comerciales con proveedores del sector electoral.
¿La medida significa que ya son culpables?
No. La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo. No representa por sí misma una sentencia ni determina responsabilidad penal.
Las personas involucradas conservan sus garantías de audiencia y los mecanismos legales para defenderse.
La denuncia presentada ante la FGR busca que el Ministerio Público investigue los posibles delitos y establezca si existen responsabilidades conforme a la ley.
¿Está involucrada Guadalupe Taddei?
El caso también ha generado atención por las versiones periodísticas sobre posibles vínculos de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con personas relacionadas con proveedores electorales.
La Jornada publicó que una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas confirmó que Taddei figura entre las personas afectadas. Sin embargo, la UIF no ha revelado oficialmente los nombres de quienes fueron incluidos, debido a las restricciones legales sobre esa información.
Por ello, es importante distinguir entre la información atribuida a fuentes periodísticas y los datos confirmados públicamente por la autoridad.
La UIF indicó que continuará con el análisis de información financiera y la coordinación con las instituciones correspondientes para que se esclarezcan los hechos.
