Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional
UIF revela cómo una red ligada a García Luna movió dinero por varios países
La UIF reveló un presunto esquema financiero vinculado con Genaro García Luna que habría utilizado contratos simulados, empresas fantasma y operaciones internacionales. Autoridades recuperaron 5.8 millones de dólares.
Nacional
Rocha Moya vuelve a la gubernatura: ¿qué pasará con sus cuentas bloqueadas por la UIF?
Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa, pero sus cuentas bancarias bloqueadas por la UIF seguirían bajo la medida. Esto se sabe del caso.
Nacional
UIF inmoviliza cuentas de mando naval que administró los principales puertos de México
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del Contralmirante Víctor Manuel Ozuna Díaz, exresponsable de la supervisión de los principales puertos del país. El mando naval promovió un amparo, pero la suspensión provisional le habría sido negada.